来源时间为：2022-09-30
证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2022-089
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十九次会议于2022年9月29日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年9月23日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员列席了本次会议，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
审议《关于召开“乐普转2”2022年第一次债券持有人会议》的议案
公司于2022年9月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销》的议案，并于同日披露了《关于注销部分回购股份暨通知债权人的公告》的公告。根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，公司董事会提议召开可转债“乐普转2”债券持有人会议，审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“乐普转2”债务及提供担保》的议案。
“乐普转2”2022年第一次债券持有人会议将于2022年10月26日上午10点召开，会议通知具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开“乐普转2”2022年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2022-090）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○二二年九月三十日
